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日出东方控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

2019-12-02 17:18:41 来源:县场新闻

证券代码:603366证券缩写:日出东方公告编号。:2019-057

旭日东方控股有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:连云港市海宁工业园颍州南路199号

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召开。董事长徐新建先生和公司董事张亚明先生因出差未能出席会议。经公司半数以上董事选举,公司董事万旭昌先生主持会议。会议表决采用现场表决和网上表决相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名参与者。万旭昌董事、陈荣华董事、焦庆泰董事、宾洋董事、小霞独立董事、高云斌独立董事、林晖独立董事均出席了会议。徐新建董事长和张亚明董事因出差未出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书刘文岭女士出席了会议。其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于任命2019年财务和内部控制审计机构的议案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

1.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

2.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3.关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

本次股东大会审议的决议为普通决议,出席本次股东大会的有表决权股东(包括其代理人)所持表决权总额的一半以上已经过审议通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所

律师:刘雯和王雷

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

旭日东方控股有限公司

2019年10月17日

股票代码:603366股票缩写:日出东方公告号。:Pro 2019-058

旭日东方控股有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

旭日东方控股有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第一次会议于2019年10月16日在本公司会议室举行,会议形式为现场联合通讯表决会议。此次董事会会议的通知已于2019年10月6日通过电子邮件和个人邮件发送。九名董事应出席会议,九名董事出席会议,监事和高级管理人员出席会议。出席会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长徐新建先生召集和主持。

经出席会议的董事认真审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于选举第四届董事会主席的议案》

徐新建先生当选为本公司第四届董事会主席,任期与第四届董事会相同。

投票结果:[9票赞成,[0票反对,[0票弃权

二.审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

董事会战略委员会由徐新建、万旭昌、孙铭阳组成,徐新建任主席。

董事会提名委员会由林晖、高云斌、徐新建组成,林晖为主席。

董事会审计委员会由高运斌、小霞、万旭昌组成,高运斌为董事长。董事会薪酬与考核委员会由小霞、林晖、万旭昌组成,董事长为小霞。

任期与第四届董事会相同。

投票结果:[9票赞成,[0票反对,[0票弃权

3.审议通过总经理任命议案

万旭昌先生获委任为本公司总经理,任期与第四届董事会相同。

投票结果:[9票赞成,[0票反对,[0票弃权

四、审议通过《高级管理人员任命条例》

公司聘请李俊先生、陈荣华先生、张亚明先生、焦庆泰先生、孙铭阳先生、朱亚林女士为副总经理,徐中先生为首席财务官。上述高级管理人员的任期与第四届董事会相同。

投票结果:[9票赞成,[0票反对,[0票弃权

五、审议通过《关于任命董事会秘书和证券事务代表的议案》

董事会任命刘文岭女士为本公司第四届董事会秘书,王李星先生为本公司证券事务代表,任期与第四届董事会相同。

投票结果:[9票赞成,[0票反对,[0票弃权

六、审议通过《关于任命内部审计部门负责人的议案》

公司任命顾唐杰先生为公司内部审计部门负责人,任期与第四届董事会相同。

投票结果:[9票赞成,[0票反对,[0票弃权

本公司独立董事对任命万旭昌先生为总经理、李俊先生、陈荣华先生、张亚明先生、焦庆泰先生、孙铭阳先生、朱亚林女士为副总经理、刘文岭女士为董事会秘书、徐中先生为公司首席财务官的议案发表了独立意见。(独立董事的意见见http://www.sse.com.cn上海证券交易所网站。)

上述人员简历见附件。

特此宣布。

旭日东方控股有限公司董事会

2001年10月17日

附件:相关人员简历

徐新建,男,1964年8月出生,中国籍高级经济学家,无永久海外居留权。2006年1月至2010年8月,任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长兼总经理;2010年8月至2012年8月,他担任公司总经理。自2010年8月以来,他一直担任公司董事长。

万旭昌,男,1965年8月出生,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,高级工程师,2006年1月至2010年8月,担任江苏太阳宇太阳能有限公司常务副总经理,2010年8月至2012年8月,担任公司副总经理。2012年8月至2013年8月,他担任公司总经理。自2013年9月起,他一直担任本公司董事兼总经理。

李俊,男,1972年12月出生,中国国籍,无海外永久居留权,硕士学位,2006年1月至2007年4月,青岛智诚聪明咨询策划有限公司战略总监;2007年4月至2010年8月,江苏太阳雨太阳能有限公司副总经理,2010年8月至2016年9月,任公司董事。自2016年8月起,他一直担任公司副总经理。

陈荣华,男,1975年12月出生,中国国籍,无海外永久居留权,硕士学位,2006年1月至2006年9月,亨特·道格拉斯(中国)商务二等经理;2007年3月至2010年8月,江苏太阳雨太阳能有限公司副总经理,2013年9月至2019年9月,任公司董事。自2010年8月起,他一直担任公司副总经理。

张亚明,男,1972年11月出生,中国国籍,在国外没有永久居留权。

学士学位。曾任惠顿远东粮油食品(连云港)有限公司管理部主任、连云港余妍鞋业有限公司生产部主任、连云港高美楼梯制造有限公司常务副总经理;自2016年9月至2019年9月,他为本公司董事。自2010年8月起,他一直担任公司副总经理。

焦庆泰,男,1968年4月出生,中国国籍,无常住户口,学士学位,科技部国际技术合作企业技术专家,国家质量监督重点产品检验方法标准化技术委员会委员,江苏省建筑节能专家委员会委员。2005-2006年获得连云港市优秀工程技术人员二等奖、连云港市科技进步一、二等奖、连云港市职工十大技术创新成就奖、连云港市第51届劳动奖章。他曾是太阳雨有限公司研发部门的部长。自2016年9月至2019年9月,他为本公司董事。自2010年8月以来,他一直是公司的总工程师。自2012年6月起,他一直担任公司副总经理。

孙铭阳,男,1978年11月出生,中国国籍,无永久居留权,持有硕士学位。曾任广东美的集团厨房电器事业部销售公司总经理、产品战略部主任、微波制造部副总经理、广东skg集团总裁。2015年11月至2017年7月,他是广东东信信息科技有限公司的合伙人。自2017年10月起,他一直担任浙江帅康电气有限公司总裁

朱亚林,女,1977年5月出生,中国国籍,无永久居留权,持有硕士学位。他先后担任江苏三得利食品有限公司营销经理、营销副部长、人力资源部长、业务规划部长、运营总监、党委委员,自2011年4月起,他一直担任公司董事长助理。自2017年12月起,他一直担任公司副总经理。

徐中,男,1968年12月出生,中国国籍,没有在国外的永久居留权,拥有学士学位。1991年8月至2001年1月,他是江苏省东新农场的总会计师、总分类账会计师和财务官。2001年2月至2010年1月,江苏中天心会计师事务所项目经理兼高级经理。2010年2月至2018年8月,他担任本公司审计部门主管。2018年9月至2019年10月,他担任公司副首席财务官。

刘文岭,女,1973年11月出生,中国国籍,无永久居留权,硕士学位,高级经济师,九三学社成员。她先后在连云港如意集团有限公司、东海县太平洋应时产品有限公司(江苏太平洋应时有限公司的前身)和江苏彭中新材料有限公司任职;自2015年9月至2019年9月,他担任本公司证券事务代表,自2017年12月至今,他一直担任本公司董事会秘书。

王李星,男,1984年10月出生,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,工程师,持有证券资格证书,2013年4月至2019年7月在公司项目部担任工程师,2019年7月调任公司董事会办公室。

顾唐杰,男,1967年12月出生,中国国籍,无海外居留权,专业学科,毕业于东南大学,会计师。他曾在连云港农业发展公司、连云港土特产展览中心、江苏连刚皮革机械有限公司、江苏天府来集团有限公司从事金融工作。他于2015年4月加入本公司审计监察部,从事审计工作。自2019年7月以来,他一直担任公司内部审计部门的负责人。

股票代码:603366股票缩写:日出东方公告编号。:Pro 2019-059

旭日东方控股有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

旭日东方控股有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年10月16日在公司会议室以现场沟通的形式召开。本次监事会会议通知已于2019年10月6日通过电子邮件发送。有3名监事出席会议,实际上是3名监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议建议朱军先生召集并主持会议。

经出席会议的监事认真审议,表决通过以下决议:

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

监事朱军先生当选为本公司第四届监事会主席。附上相关简历。

投票结果:[3票赞成,[0票反对,[0票弃权

特此宣布。

旭日东方控股有限公司监事会

2010年10月17日

朱军,男,1968年12月出生,中国国籍,无海外居留权,有大学学位。自2001年9月至今,他一直担任公司系统办公室主任、管理代表、副主任和主任。自2016年9月起,他一直担任本公司监事会主席。

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